La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España han firmado un convenio de colaboración que reforzará la lucha contra la corrupción y el fraude en Andalucía.
Este acuerdo permitirá a la Oficina acceder de forma ágil y eficiente a datos de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como al Registro Electrónico de Titularidades Reales (RETIR), que permite identificar a las personas físicas que están detrás de estructuras empresariales complejas, evitando que se puedan ocultar actividades fraudulentas tras sociedades pantalla o estructuras corporativas opacas.
La Oficina también tendrá acceso, en el marco de sus investigaciones, a la información del Código Registral Anti-Blanqueo (CRAB), una herramienta tecnológica para prevenir y detectar el blanqueo de capitales.
La combinación de estos registros crea un ecosistema de prevención del fraude y la corrupción especialmente útil porque se analiza en tiempo real las operaciones, identifica patrones de riesgo y ayuda a prevenir operaciones fraudulentas antes de que se completen.
El convenio, suscrito hoy en el Parlamento de Andalucía por la directora de la OAAF y los Decanos Territoriales de Andalucía Oriental y Occidental, permitirá optimizar la investigaciones y mejorar la protección del interés público.